সিবিআই তার সাংরুরে অবস্থিত তিনটি সম্পত্তিতে অভিযান চালানোর ঠিক চার মাস পরে এই তল্লাশি। ৪০ কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায়।ইডি দলগুলি সাঙ্গরুরের তারা হাভেলি এবং মালেরকোটলার তারা কনভেন্ট স্কুল, তারা গোল্ডেন হোমস এবং তারা ফিড ইন্ডাস্ট্রিতে তল্লাশি চালায়।
মে মাসে অভিযানের পরে, সিবিআই ১৬ লক্ষ টাকা নগদ, কিছু বিদেশী মুদ্রার নোট, সম্পত্তির নথি, বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য অপরাধমূলক নথি উদ্ধার করেছে বলে দাবি করেছিল। ৪০ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে সিবিআই ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, লুধিয়ানার গাজ্জান মাজরা, তারা কর্পোরেশন লিমিটেড (মালাউধ এগ্রো লিমিটেড) এবং মালেরকোটলার গাউনসপুরে অবস্থিত অন্যদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছে৷
